Conformité
Ce Comité permanent regroupe des responsables de la conformité des membres de l'AMAFI qui se réunissent toutes les huit semaines environ. Le Comité répond aux besoins des adhérents en matière de Conformité, à travers la réalisation de guides professionnels, de réponses aux différentes consultations, de prises de position de "Place" et de notes explicatives.
Sur différents sujets, l’AMAFI a par ailleurs des groupes de travail ad hoc tels que le groupe abus de marché, MIF 2 Gouvernance Produits, LCB-FT ou Produits Structurés.
14/10/2024
Financial Security
AMAFI - 24-67 - ACPR - Consultation LD conjointes ACPR TRACFIN - Réponse de l'AMAFI
20/03/2024
Financial Security
AMAFI - 24-21 - LCB-FT - Blocage en temps réel des opérations atypiques - Note de position
12/06/2023
Financial Security
AMAFI - 23-48 - LCB-FT - Projet LD sur les dispositifs automatisés de surveillance
Observations de l'AMAFI
15/05/2023
Financial Security
AMAFI - 23-41 - LCB-FT - Projet de LD - Outil automatisé de surveillance
28/03/2023
Financial Security
AMAFI - 23-24 - ACPR - Responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LCB-FT
13/03/2023
Financial Security
AMAFI - 23-18 - LCB-FT - Revue Thématique - Dispositifs automatisés de surveillance des opérations
23/11/2022
Financial Security
AMAFI - 22-77 - Protection des lanceurs d'alerte - Décret du 3 octobre 2022
28/10/2022
Financial Security
AMAFI - 22-75 - QLB Général 3ème version - Commentaires de l'AMAFI
25/10/2022
Financial Security
AMAFI - 22-71 - Questionnaire annuel LCB-FT - QLB allégé - Commentaires de l'AMAFI
01/07/2022
Financial Security
AMAFI - 22-51 - ACPR - Projet de QLB révisé V1 Juin-Juillet 2022
Commentaires de l'AMAFI