Banque Privée
Le Comité Conformité Banque Privée (CBP) est un groupe de travail permanent composé de responsables de la conformité de Banques Privées adhérentes de l'AMAFI. Le CBP se réunit toutes les six à huit semaines environ. Il a vocation à traiter des problématiques de Conformité ayant trait aux activités de Banque Privée telles que la protection de la clientèle -à la fois professionnelle et de détail- et les problématiques de distribution des instruments financiers. Sur des sujets précis, le CBP peut décider de mettre en place des groupes de travail ad hoc tels que, par exemple, les groupes « MIF 2 – Banque Privée » et « Sapin 2 – Lutte contre la corruption ».
20/03/2024
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AMAFI - 24-21 - LCB-FT - Blocage en temps réel des opérations atypiques - Note de position
23/11/2022
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AMAFI - 22-77 - Protection des lanceurs d'alerte - Décret du 3 octobre 2022
28/10/2022
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AMAFI - 22-75 - QLB Général 3ème version - Commentaires de l'AMAFI
25/10/2022
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01/07/2022
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AMAFI - 22-51 - ACPR - Projet de QLB révisé V1 Juin-Juillet 2022
Commentaires de l'AMAFI
13/11/2020
Sécurité Financière
AMAFI - 20-64 - Ordonnance n 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - version consolidée
27/07/2020
Sécurité Financière
AMAFI - 20-52 - Action Plan on AML-CFT - EC's Consultation - AMAFI's Position Paper
27/07/2020
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AMAFI - 20-51 - Action Plan on AML-CFT - EC's Consultation - AMAFI's answer
03/07/2020
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AMAFI - 20-42 - EBA CP - Risk Factors Guidlines - AMAFI answer
03/07/2020
Sécurité Financière
AMAFI - 20-43 - Consultation DGT - Contrôle interne dédié à la LCB-FT - Création d'un arrêté - Commentaires AMAFI